新加坡破获有史以来最大洗钱案，涉案金额约10亿新元

新加坡破获有史以来最大洗钱案，涉案金额约10亿新元新加坡当局扣押了涉案资产，包括94处房产和50辆汽车，估计价值超过8.15亿新元。该团伙涉嫌对来自海外犯罪活动的收益进行洗钱，包括诈骗和在线赌博等活动。新加坡金管局表示，如果有任何违反反洗钱规定的金融机构，将对其采取坚决行动。该监管机构表示，有关财富来源的可疑文件和其他不一致之处，促使这些银行向有关部门提交了可疑交易报告。此案中另有8人被当局通缉。新加坡警方表示，调查仍在进行中，可能会扣押更多资产。其他被扣押的资产包括250多个奢侈皮包和手表，以及270多件珠宝。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378685.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1378685.htm

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱在对一个中国组织犯罪团伙涉嫌洗钱长达14个月的调查后，澳大利亚警方近日收网，并逮捕七人，以及扣押价值超过5000万澳元（约4309万新元）的财产和豪车。根据彭博社，澳洲联邦警察指控犯罪团伙“长河”（LongRiver）秘密经营长江换汇，并在三年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点，共有12家店面。澳洲联邦警察说，这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查，是澳洲史上最复杂的调查之一。警方称，长江换汇在过去三个财政年度转移了超过100亿澳元，其中大部分是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。根据警方，犯罪团伙成员能从中获取大量非法财富。澳洲联邦警察东部分局助理局长达梅托（StephenDametto）说，这些犯罪团伙成员过着奢侈的生活，在澳洲最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元购买的豪车，住在豪宅，其中一套价值超过1000万澳元。2023年10月26日11:52AM

新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额 3600 万新元，获判 15 个月监禁

新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。张瑞金与另外9名同案被告于去年8月落网，至今已有5人被定罪。其中，苏宝林获判14个月监禁，苏文强和王宝森分别被判13个月，苏海金获判14个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。

【新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁】

【新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁】2024年05月01日12点32分老不正经报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。张瑞金与另外9名同案被告于去年8月落网，至今已有5人被定罪。其中，苏宝林获判14个月监禁，苏文强和王宝森分别被判13个月，苏海金获判14个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。

涉案金额400亿 特大虚拟币交易洗钱案告破

涉案金额400亿特大虚拟币交易洗钱案告破又一虚拟货币交易洗钱案告破，且涉案金额高达400亿元！9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1320965.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1320965.htm