涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪检察官说，2014年至2017年间，简雯帮助隐瞒了近13万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年42岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在2018年的一次行动中查获了价值超过17亿英镑（22亿美元）的资产-一个装有61000多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗BTC。2021年警方获得61000枚比特币时，其价值约为14亿英镑，现在的价值超过30亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约130000名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近60亿美元的收入。42岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（MaxBaines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（GillianJones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的"幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（MarkHarries）称钱志敏是一个"犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在2020年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424478.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1424478.htm

【韩国警方已追回2018年加密交易所Pure Bit欺诈案中75%的资金】

【韩国警方已追回2018年加密交易所PureBit欺诈案中75%的资金】4月11日消息，韩国警方确认，2018年加密货币交易所PureBit欺诈案中，已追回40亿韩元损失中的30亿韩元，即已追回全部涉案资金的75%。韩国警方追踪了嫌疑人的资金路线，发现了隐藏的加密货币，大约250名受害者已收到他们的加密货币。警方称，仍在追踪其余的加密货币。这是韩国调查机构在此类加密货币投资欺诈案件中首次大规模追回了加密货币。此前，2018年11月份，PureBit进行了IC0并利用以太坊筹集资金，声称用来建立加密货币交易所，之后PureBit及其运营商跑路。

【匈牙利当局破获一起税务欺诈案，没收115万美元的加密货币】

【匈牙利当局破获一起税务欺诈案，没收115万美元的加密货币】2023年09月23日02点13分老不正经报道，匈牙利国家税务和海关总署(NAV)周三宣布，它从一个逃避缴纳30亿匈牙利福林（820万美元）增值税(VAT)的犯罪组织手中查获了价值近4.2亿福林（115万美元）的加密货币。当局突袭了28个地点，逮捕了三名嫌疑人，并没收了与该组织有关的各种资产。NAV表示，扣押的加密货币已转移到其控制的专门创建的加密钱包中，但没有提供具体细节。