【安大略 "加密货币之王 "面临重大欺诈和洗钱指控】

【安大略"加密货币之王"面临重大欺诈和洗钱指控】2024年05月18日11点43分老不正经报道，安大略省证券委员会（OSC）于5月15日宣布，作为达勒姆地区警察局（DRPS）和安大略省证券委员会联合调查“天鹅项目”（ProjectSwan）的一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。AidenPleterski自称“加密货币大王”，被控诈骗超过5,000加元和清洗犯罪所得。据奥沙瓦法院称，25岁的Pleterski面临这些指控，并于周二获得保释。他的父母提供了10万美元的担保金，以确保他遵守保释条件，其中包括交出护照、避免与投资者接触、不在社交媒体上发布有关金融事务的帖子，以及不购买或交易加密货币。ColinMurphy还被控诈骗超过5000美元。Pleterski被扣押以进行保释听证，而Murphy则被承诺释放。

安大略 "加密货币之王" 面临重大欺诈和洗钱指控

安大略"加密货币之王"面临重大欺诈和洗钱指控安大略省证券委员会（OSC）于5月15日宣布，作为达勒姆地区警察局（DRPS）和安大略省证券委员会联合调查“天鹅项目”（ProjectSwan）的一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。AidenPleterski自称“加密货币大王”，被控诈骗超过5,000加元和清洗犯罪所得。据奥沙瓦法院称，25岁的Pleterski面临这些指控，并于周二获得保释。他的父母提供了10万美元的担保金，以确保他遵守保释条件，其中包括交出护照、避免与投资者接触、不在社交媒体上发布有关金融事务的帖子，以及不购买或交易加密货币。ColinMurphy还被控诈骗超过5000美元。Pleterski被扣押以进行保释听证，而Murphy则被承诺释放。

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名 Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】

【涉嫌1亿美元加密庞氏骗局的六名AirbitClub高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】据CoinDesk报道，加密庞氏骗局AirbitClub的六名高管已对共谋电汇欺诈和共谋洗钱、共谋银行欺诈的指控认罪，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。每人都可能面临最高70年的监禁。作为认罪的一部分，也将没收他们的不义之财，包括美元、比特币和价值总计1亿美元的房地产。AirbitClub是一个全球骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办奢华的博览会和社区演示，并说服受害者投资「会员资格」，声称可以通过比特币开采和交易产生回报，受害者可以在在线门户网站上查看他们的「余额」，但数字是假的，他们无法提取资金。

Cred 前高管因电汇欺诈和其它指控被起诉

Cred前高管因电汇欺诈和其它指控被起诉破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAlexander被加州北区美国检察官办公室起诉。据称，Schatt和Podulka被捕，并在旧金山一家法院首次出庭。

【Cred前高管因电汇欺诈和其他指控被起诉】

【Cred前高管因电汇欺诈和其他指控被起诉】2024年05月04日06点57分老不正经报道，破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAlexander被加州北区美国检察官办公室起诉。据称，Schatt和Podulka被捕，并在旧金山一家法院首次出庭。