班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作威廉姆斯没有说明这两人认罪的罪名，但表示认罪与他们作为FTX及其姐妹公司AlamedaResearch的内部人员有关。Wang是FTX加密货币交易所的联合创始人，Ellison担任Bankman-Fried的交易公司AlamedaResearch的CEO。据称，班克曼-弗里德和包括埃里森和王在内的一批内部人士是唯一知道FTX在从事欺诈行为的人。针对班克曼-弗里德的案件既是刑事案件，也是民事案件，由纽约特区政府、美国商品交易委员会和美国证券交易委员会提出。据称，FTX的客户资金被用于向高管提供贷款、AlamedaResearch的风险交易、政治捐款，以及从海滨别墅到私人飞机航班的奢侈消费。美国证券交易委员会和美国商品交易委员会已经提出了最新的民事诉讼，包括王和埃里森的角色细节。根据最新的SEC投诉，"在埃里森知情并同意的情况下，Alameda豁免了FTX使用的风险管理措施"，为AlamedaResearch提供了"几乎无限的'信贷额度'"。美国证券交易委员会的投诉概述了"班克曼·弗里德和王因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务以及Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。"根据美国证券交易委员会的诉讼，埃里森根据班克曼-弗里德的命令，向贷款人借了数十亿美元，这些贷款"在很大程度上"由FTT代币支持，FTT代币由FTX发行并免费提供给Alameda。埃里森的工作是在各种平台上购买FTT代币，以提高价格，从而使作为Alameda贷款抵押品的FTT更具价值。这反过来又使Alameda有可能借到更多的钱。周三早些时候，巴哈马引渡了班克曼-弗里德，并将他送回美国。威廉姆斯确认弗里德现在被联邦调查局拘留，他将被直接送往纽约，"尽快"出现在法官面前。AlamedaResearch的资产负债表主要由FTT代币组成，这引燃了一系列事件的爆发，最终导致FTX破产。在申请破产时，FTX的新任首席执行官约翰-J-雷说，该公司比安然公司更糟糕，因为他负责清理那里的欺诈。5月，当加密货币的价格开始崩溃时，贷款人想要回他们的钱。为了让他们高兴，班克曼-弗里德指示将客户的存款寄给贷款人。埃里森用这些钱来支付阿拉米达的债务。美国证券交易委员会在其诉讼中写道："甚至在2022年11月，面对FTX无法满足的数十亿美元的客户提款要求，班克曼-弗里德和埃里森在王某知情的情况下，误导了投资者，他们需要钱来填补一个数十亿美元的漏洞。"美国证券交易委员会在其诉讼中写道，但客户的资金也从一开始就被挪用了。Alameda通过两种方式掌握了FTX的客户资金：首先是通过"信贷额度"，但也通过引导客户将法币存入Alameda控制的账户。起诉书说："因此，在FTX客户资金和Alameda自己的资金之间没有任何有意义的区别。"Bankman-Fried和Wang因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务和Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。这使得Alameda成为Bankman-Fried的"个人储蓄罐，用于购买豪华公寓、支持政治运动和进行私人投资，以及其他用途。"相关文章:FTX创始人班克曼·弗里德将于周三从巴哈马飞往美国以面对刑事指控...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335965.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335965.htm

山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年

山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年卡普兰周四表示："当他没有撒谎时，他总是闪烁其词，支支吾吾，试图让检察官为他重新措辞。我做这份工作已经将近30年了。我从未见过这样的表现"。他可能因七项罪名（两项欺诈指控和五项共谋指控）被判处最高110年的监禁。本月早些时候，美国司法部检察官要求对他判处40至50年的"必要"刑期，检察官向法院提交材料表示："班克曼-弗里德的欺诈规模之大，需要严惩。损失金额至少100亿美元，这使其成为有史以来最大的金融欺诈案之一"。2月下旬，班克曼-弗里德的律师向法庭提交了求情信，以其"关心个人"、"悔过"、"低度罪责"等为由，建议对其当事人处以63至78个月的刑期。无论双方的愿望如何，这次长达数十年的判决都是班克曼-弗里德历时五周的审判的结果，这次审判深入调查了全球曾经最大的加密货币交易所之一及其姊妹交易公司是如何在2022年11月倒闭的。他的判决也可能向整个加密行业发出一个信号。前联邦检察官、现供职于纽约PallasPartners的JoshNaftalis表示，卡普兰法官需要考虑"量刑是否需要提供足够的威慑力"，也就是阻止其他白领被告和更广泛的加密领域的不良行为者。"换句话说，法院可以考虑对SBF的判决将如何向加密资产行业传递信息。"马克-比尼（MarkBini）也同意这一观点，他曾是联邦和州检察官，现在是里德-史密斯公司OnChain数字资产部门的合伙人。他说，这一判决将成为"加密货币领域真正的判例"，并补充说，这一结果"可能成为未来涉及加密货币欺诈的判决的衡量标准"。在联邦系统中没有假释。但两位律师指出，像班克曼-弗里德这样的被告可以根据《第一步法案》（FirstStepAct）获得"良好时间"积分，这可以为他们在监禁期间的良好行为减刑。比尼说，初犯非暴力罪犯有很多机会获得减刑。Naftalis补充说："这可以使被告的刑期最多减少最初判刑的15%。"班克曼-弗里德在审判前失去保释资格后，一直被关押在纽约布鲁克林的大都会拘留中心。该教养所过去其他臭名昭著的囚犯包括杰弗里-爱泼斯坦的同谋吉斯兰-马克斯韦尔和"制药兄弟"马丁-什克里。回顾SBF和FTX在入狱之前，Bankman-Fried曾一度站在加密货币世界的顶端，与凯蒂-佩里（KatyPerry）等名人和汤姆-布雷迪（TomBrady）等获得过奖杯的运动员为伍，并将自己公司的名字印在棒球大联盟裁判的球衣和迈阿密热火队的球馆上。在倒闭之前，FTX是交易量最大的加密货币交易所之一，仅次于Coinbase和Binance。班克曼-弗里德在证词中说，FTX在倒闭前用户增长到"数百万"，收入从2019年的1000万美元增至2000万美元，2020年增至8000万美元，2021年增至10亿美元；2021年的日收入为300万美元。但2022年11月，加密货币媒体出版物CoinDesk公布了Alameda的一份错误资产负债表，引起了整个行业的连锁反应，人们对FTX及其流动性产生了担忧，此后，Bankman-Fried在加密货币社区的声望和信任度迅速下降。几天之内，该交易所申请破产，Bankman-Fried也辞去了首席执行官一职。对他的审判以及审判前的几个月发现，问题比最初想象的要严重得多，因为班克曼-弗里德和其他高管挪用了超过80亿美元的客户资金。班克曼-弗里德作证说，他没有欺诈FTX客户或使用他们的资金，而是Alameda从交易所"借用"了这些资金。班克曼-弗里德的首席律师马克-科恩（MarkCohen）也表示，政府对班克曼-弗里德的指控就像霍尔马克电影一样，虽然他做出了"错误的商业判断"，但政府却"试图把山姆描绘成某种恶棍、某种怪物"。最终，陪审团并不买账。检察官极力辩称，班克曼-弗里德对内对外做出了大量虚假承诺，对成千上万名FTX投资者的数十亿美元损失负有责任。他们强调，在FTX客户不知情或未经其批准的情况下使用他们的资金是错误的。因此，班克曼-弗里德将在狱中度过相当长的一段时间。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425434.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425434.htm

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）证实了逮捕行动，并表示可能会在周二宣布起诉书，但还不清楚会有什么指控。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德，依据的是纽约南区检察院提交的密封起诉书，"威廉姆斯周一下午在一条Twitter上写道。"我们预计将在上午提出解封起诉书的动议，届时将有更多消息。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY提交的密封起诉书，逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德。我们预计将在早上提出解封起诉书的动议，届时会有更多消息。-USAttorneySDNY(@SDNYnews)December12,2022联邦监管机构执法主任古比尔-格鲁瓦尔(GurbirGrewal)周一晚间在一条相关推文中说，美国证券交易委员会还计划在周二对班克曼-弗里德提出与违反证券法有关的指控。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在陷入困境的加密货币平台申请破产保护后，他于11月辞去了FTX的CEO职务。这家位于巴哈马的交易所曾是加密货币领域最大的参与者之一，班克曼-弗里德因游说两国的政治家而闻名，但它的崩溃引起了人们对加密货币本身的怀疑，市场因此长时间处于低迷。上个月，关于FTX和AlamedaResearch之间的持股和密切关系的披露--Alameda资产负债表上超过三分之一的资产是FTX发行的FTT代币--引发了一系列连环事件，导致Alameda停止运营，FTX申请破产保护。投资者的数十亿资金似乎在一夜之间消失了。"我是FTX的CEO。这意味着我有责任，"班克曼-弗里德在11月30日Dealbook峰会的现场采访中说。美国司法部和其他机构正在调查关于FTX欺诈和资金处理不当的指控。班克曼-弗里德否认犯有欺诈行为或故意滥用客户资金。美国众议院金融服务委员会主席玛克辛-沃特斯(MaxineWaters)要求这位加密货币的前代言人在定于12月13日举行的关于FTX失败的听证会上作证。班克曼-弗里德回应说，他愿意作证，但他需要时间来准备。巴哈马总理菲利普-戴维斯说，在美国对班克曼-弗里德进行刑事指控的同时，该交易所所在的岛国也在对FTX的崩溃进行自己的刑事和监管调查。目前还不清楚班克曼-弗里德是否已经聘请了律师代表他处理此事。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335101.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335101.htm

加密货币交易所FTX申请破产 首席执行官Sam Bankman-Fried卸任

加密货币交易所FTX申请破产首席执行官SamBankman-Fried卸任FTX在一份声明中说，另外大约130家附属公司，包括FTXUS和AlamedaResearch也已开始破产程序。该交易所的巴哈马子公司FTXDigitalMarkets和其美国期权平台LedgerX，以及FTXAustralia和FTXExpressPay不包括在程序中。新上任的Ray在一份声明中说："立即申请破产保护是适当的操作，以使FTX集团有机会评估其情况，并制定一个程序，为利益相关者最大限度地收回资金。"这一消息是在FTX帝国崩溃一周后传出的，该公司曾经试图保持自己的存活，希望从市场参与者那里寻求收购和新资本的注入。周二，全球最大的加密货币交易所Binance签署了一份收购FTX的意向书。但仅仅过了24小时，Binance在审查了FTX的结构和账目后，认为风险过大而退出了该计划。"我们的希望是能够支持FTX的客户提供流动性，但这些问题超出了我们的控制或帮助能力，"Binance在周三说。"作为企业尽职调查的结果，以及有关处理不当的客户资金和涉嫌美国机构调查的最新新闻报道，我们决定不追求对[FTX]的潜在收购，"Binance在一条推文中说。周四，Bankman-Fried在一系列推文中说，FTX国际正在寻求筹集流动资金，并正在与"一些参与者"进行谈判。他补充说，任何筹集到的资金和现有的抵押品"将直接交给用户"。根据CoinMarketCap的数据，FTX已经从第三大加密货币交易所跌至第62位。FTX美国分部是第54位。现在第三大加密货币交易所是Kraken，仅次于Coinbase和Binance。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332551.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1332551.htm

检察官对山姆·班克曼·弗里德的FTX欺诈案求刑40-50年

检察官对山姆·班克曼·弗里德的FTX欺诈案求刑40-50年“近年来，他的生活充满了无与伦比的贪婪和傲慢；野心和合理化。”曼哈顿的联邦检察官写道：“他们经常用别人的钱来冒险和赌博。即使是现在，班克曼-弗里德仍然拒绝承认他所做的事情是错误的。”11月，陪审团裁定32岁的班克曼-弗里德(Bankman-Fried)犯有七项欺诈和共谋罪。这位前亿万富翁的律师建议美国地区法官刘易斯·卡普兰(LewisKaplan)，判处5-1/4至6-1/2年监禁较为合适。他们表示，FTX客户将拿回大部分资金，班克曼-弗里德并没有打算盗窃。卡普兰计划于3月28日在曼哈顿联邦法院对班克曼-弗里德进行宣判。班克曼-弗里德计划对他的定罪和判刑提出上诉。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423857.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1423857.htm

美国司法部称FTX支付超过4000万美元贿赂中方官员

美国司法部称FTX支付超过4000万美元贿赂中方官员起诉书称，Bankman-Fried和其他人“指示并导致转移”至少4000万美元的加密货币，“旨在让一名或多名中国政府官员受益，以影响和诱使他们”解冻其中一些账户。检察官称，Bankman-Fried和他的同伙考虑并尝试了“多种方法”来解冻这些账户，其中包含价值约10亿美元的加密货币。检察官称，最终，在法律和个人努力均告失败后，班克曼-弗里德同意并指示行贿数百万美元以解锁被冻结的账户。Bankman-Fried的对冲基金使用未冻结的资产继续为Alameda的亏损交易提供资金，继续进行政府所说的对客户和投资者的欺诈一年。FTX和Alameda在对其资产负债表的担忧演变成名副其实的银行挤兑后，于2022年11月崩溃。Bankman-Fried现在面临来自美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的联邦起诉和民事指控。这些指控表明，联邦政府已经获得了关于Bankman-Fried国际交易的新证据，而一天前，美国监管机构以协助恐怖主义融资和违反美国衍生品法的指控对加密货币交易所Binance进行了打击。与此同时，Bankman-Fried倒闭的FTX仍深陷特拉华州破产法庭诉讼中。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1351731.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1351731.htm