3人涉利用虚拟货币洗黑钱18亿元被捕

#港闻【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。被捕的两男一女为本地人，年龄介乎42至60岁。他们涉嫌于2021至22年间，开设5间空壳公司和18个本地银行户口，向银行报称从事不同贸易业务。海关调查后发现银行户口有异常频密及大额现金交易，一个户口一日内曾入帐3900万元及交易167次。海关指，他们从虚拟货币交易平台得到资金后，再转帐至其他银行户口及经找换店转到公司。

海关破历来最庞大洗黑钱案犯罪金额达60亿　9人被捕

海关破历来最庞大洗黑钱案犯罪金额达60亿9人被捕海关破获历来涉款最庞大的洗黑钱案，拘捕3男6女，涉及怀疑犯罪金额高达60亿元。海关怀疑案中不法份子利用大型屋苑作为营运洗黑钱的中心。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，被捕人士中有6人报称无业，另外3人报称为保险经纪、公司经理及商人，月入介乎2万至10万元，他们经常不约而同进出红磡区内一个大型私人屋苑住宅单位，其中一名报称无业的女被告更经常在单位过夜，相信她是主脑，负责集团日常运作。海关指她多次安排不明来历款项，汇到同区一间找换店，再派人到找换店提取大额现金，由集团成员以化整为零的方式，到银行或柜员机将款项存入由他人开设的傀儡户口。海关在本月初采取行动，当日在涉案单位检获共390万元现金、数钞机、数簿及公司文件等。海关表示，有关集团运作成熟、分工清晰，成员分别负责集团日常运作、招募、后勤及运送现金等，不排除有骨干成员以人际网络协助他人处理不明款项。海关又提到，被捕人士在短时间内开设大量户口，报称用作储蓄，但开户模式极不寻常，令人怀疑，其个人背景及财务状况与户口的交易不相称，各成员开立的公司均无实际业务，怀疑是空壳公司。涉案户口则在开立后有频密的大额交易，以资金快入快出的方式，在短时间内转往其他户口，属典型洗黑钱手法。海关又指出，不法份子不惜工本租用大型屋苑单位营运，交通便利，附近银行较多，方便集团利用地理优势快速进行洗黑钱行为，但因为屋苑的保安较严密，出入要密码或住户卡，增加海关调查和执法难度。2023-01-1812:10:34

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。海关昨日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及七间公司，包括两间找换店，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为2男1女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团骨干成员。3名被捕人士现正保释候查。行动中海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。2024-04-1818:33:59

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元7人被捕海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民，他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民，在香港开设多间公司及儡银银行户口，其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元，最高单一交易金额达到4800万港元，在合共140亿港元的「黑钱」中，主要是来自印度和东南亚国家，当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示，犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易，但部分公司只有大约9千万元的报关纪录，与巨额交易极不相称；集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说，海关上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位，被捕的7人，包括3人是非华裔集团主脑和及其家人，以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产，包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。2024-02-1611:48:39(3)

海关侦破洗黑钱集团　旅客运送逾九千万美元到港

海关侦破洗黑钱集团旅客运送逾九千万美元到港海关侦破一个安排旅客运送美元现钞到港的洗黑钱集团，涉案金额达到9100万美元，折合超过7亿港元，拘捕23名本地男子，包括2名集团主脑。海关相信，集团利用位于尖沙咀的空壳公司商业单位，处理及分发这些现钞，不排除会将钱带到找换店，或再次流入银行体系。部分被捕人士相信是为了「揾快钱」，参与运送现钞入境，酬劳由数千至数万元不等。2023-06-1418:20:38

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人海关瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额高达超过35亿元，拘捕8名本地人，包括一名38岁骨干成员。全部人获准保释候查，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，被捕的集团骨干成员涉嫌招募4人，包括其妻子，指示开设公司及银行帐户，除了互相汇款，并处理由虚拟公司、本地空壳公司及境外公司汇入的大量来源不明款项；他们其后又连同另外3人处理超过2千宗大额可疑交易。海关有组织罪案调查科财富调查第一组调查主任袁爱萍指出，洗黑钱集团怀疑利用虚拟货币公司的高隐蔽性，将其中13亿港元存入被捕人士的公司银行户口，用迂回手法，将可疑资金流入银行体系，逃避执法人士的调查。她提到，被捕人的职业与开设的公司业务不相关，公司有大额交易，存款来自第三者的户口转帐，户口持有人与涉案人不相关；资金入帐后会透过不同的空壳公司转帐，制造多宗交易，再于短时间内转至其他户口，是典型的洗黑钱手法。海关经过几个月调查后在今年4月执法，被捕的4男4女，年龄由24至68岁，每名涉案人士怀疑获得数千元到数万元不等的报酬。海关又相信，这个犯罪集团运作了两年，已安排冻结约270万元银行存款。2023-05-0912:27:07(1)