海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团　涉款7亿　拘23人

海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团涉款7亿拘23人海关成功瓦解一个清洗黑钱集团，集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱，涉案金额超过七亿元，是海关历来侦破涉及航空旅客协助清洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。行动在上月25日展开，海关至今拘捕23名怀疑涉案本地男子，年龄介乎25至47岁，包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。海关有组织罪案调查科人员今日上午将举行记者会，总结行动详情。2023-06-1405:43:59

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案香港海关瓦解了一个利用航空旅客运送大量现金的洗黑钱集团，涉案金额超过7亿港元（约1.2亿新元）。这是香港海关历来侦破涉及航空旅客协助洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。综合香港中通社和中新社报道，香港海关今年初起留意到有人频繁从海外赴港，最高峰时一个月22次入境，通常两人同行；他们携带极少行李，在机场向海关申报携带巨额美元现金，每次约130万至530万美元（约174万至711万新元）不等。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文星期三（6月14日）在记者会上说，一个由两名香港本地男子操控的集团，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布尔，申报携带现金入境作为钻石及珠宝贸易，但未能提供相关细节；到港后，成员会将现金交由集团成员送往尖沙咀的商业单位，但该公司并无经营珠宝或与土耳其公司开展业务。该集团利用数千至数万港元的酬劳，招揽成员携带美元赴港。海关正调查美元最终流向，并向海外执法机构寻求协助调查，行动仍继续，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富说，海关于5月25日至6月13日展开执法行动，共拘捕23名怀疑涉案香港本地男子，年龄介于25岁至47岁，当中包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。

集团利用航空旅客带现金洗黑钱　涉款逾7亿23人被捕

集团利用航空旅客带现金洗黑钱涉款逾7亿23人被捕海关瓦解利用航空旅客运送大量现金以洗黑钱的一个集团，涉案金额超过7亿元，23名本地男子涉嫌串谋洗黑钱被捕，包括2名洗黑钱集团主脑，全部人正保释候查，不排除有更多人被捕。海关发现在今年1月至5月，相继有本地人士由土耳其抵港时，向海关申报带同巨额美元入境。最高峰时曾于1个月内，带同巨额美元入境22次，通常2人同行，携带极少行李。他们报称代表两间从事珠宝贸易等的土耳其公司，将有关款项带回香港，但不清楚细节，亦交代不到有关公司负责人身份，又指抵港后会有人通知交收现金。海关认为情况不寻常，展开调查，发现犯案集团分工仔细，当款项运抵本港后，再由其他人运送到尖沙咀一个商业单位。海关调查显示涉及怀疑本地空壳公司，无实质业务，报称从事摩托车配件、家庭用品等业务，并无珠宝业务，亦没有证据显示与土耳其的公司有关。今次是海关历来涉及航空旅客协助清洗黑钱案件中，涉案金额最高。海关在上月25日展开拘捕行动，被捕人士年龄介乎25至47岁，分别报称无业、文员、保险经纪等，酬劳由数千至数万元不等。海关已联络海外执法机构及国际情报组织，要求土耳其当局提供有关当地公司的资料。2023-06-1411:32:54(1)

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案香港海关侦破历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元（约6.28亿新元），并拘捕两名涉案男子。据香港中通社报道，香港海关星期三（10月26日）公布侦破了香港历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元，并拘捕两名在2020年至2021年期间，通过变卖不明来历贵金属和利用公司银行户口，处理怀疑犯罪得益的男子。海关介绍，被捕的其中一名48岁男子，月入约两万港元，开设一间报称电子产品贸易公司，但公司五成款项来自贵金属贸易。在2020年至2021年的4个月期间，处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。另一名被捕30岁男子，报称工人，月入一万港元，是一间贸易公司银行户口的授权签署人。公司有六成入帐来自珠宝公司及贵金属贸易公司，主要出帐到内地公司或通过本地找换店汇款到内地，公司在八个月期间，处理涉款12亿港元。海关指出，涉案人的银行款项往往极快转走，亦与报称的业务性质不符，是典型洗黑钱手法。被捕人报称不认识，但曾到相同的公司提取贵金属，相信背后有犯罪集团操控，不排除有更多人被捕。发布：2022年10月26日4:41PM

海关瓦解洗黑钱集团　拘捕8名怀疑涉案人士

海关瓦解洗黑钱集团拘捕8名怀疑涉案人士海关上月26日至本月3日采取行动，瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额超过35亿元，拘捕8名怀疑涉案人士。被捕的4男4女，年龄介乎24岁至68岁，包括一名洗黑钱集团骨干成员。海关说，案中38岁的洗黑钱集团骨干成员，先后招募4名本地人士，包括其妻子，开设本地公司及公司银行帐户，协助处理怀疑犯罪得益。5人连同另外3名怀疑涉案的本地人士，于2021年至2022年期间开设多间本地公司及公司银行帐户，处理超过2000宗可疑交易，涉款超过35亿元。海关已安排冻结洗黑钱集团约270万元的银行存款。2023-05-0820:36:17

海关侦破4800万元洗黑钱案拘两人　疑涉贩毒得益

海关侦破4800万元洗黑钱案拘两人疑涉贩毒得益海关侦破一宗处理贩毒得益的怀疑清洗黑钱案，涉及金额大约4800万元，两名怀疑涉案男子被捕。海关于今年4月侦破一宗涉及约500万的毒品案，一名24岁男子怀疑涉案被捕。海关人员其后跟进调查发现，该名被捕男子与另一人的银行户口于2021年至2023年期间出现大量可疑交易，怀疑涉及贩毒得益。经进一步调查后，海关昨日在屯门拘捕另一名25岁男子。两名被捕男子一人被还押，另一人获准保释候查，海关不排除会有更多人被捕。2023-10-1208:57:30