FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）证实了逮捕行动，并表示可能会在周二宣布起诉书，但还不清楚会有什么指控。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德，依据的是纽约南区检察院提交的密封起诉书，"威廉姆斯周一下午在一条Twitter上写道。"我们预计将在上午提出解封起诉书的动议，届时将有更多消息。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY提交的密封起诉书，逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德。我们预计将在早上提出解封起诉书的动议，届时会有更多消息。-USAttorneySDNY(@SDNYnews)December12,2022联邦监管机构执法主任古比尔-格鲁瓦尔(GurbirGrewal)周一晚间在一条相关推文中说，美国证券交易委员会还计划在周二对班克曼-弗里德提出与违反证券法有关的指控。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在陷入困境的加密货币平台申请破产保护后，他于11月辞去了FTX的CEO职务。这家位于巴哈马的交易所曾是加密货币领域最大的参与者之一，班克曼-弗里德因游说两国的政治家而闻名，但它的崩溃引起了人们对加密货币本身的怀疑，市场因此长时间处于低迷。上个月，关于FTX和AlamedaResearch之间的持股和密切关系的披露--Alameda资产负债表上超过三分之一的资产是FTX发行的FTT代币--引发了一系列连环事件，导致Alameda停止运营，FTX申请破产保护。投资者的数十亿资金似乎在一夜之间消失了。"我是FTX的CEO。这意味着我有责任，"班克曼-弗里德在11月30日Dealbook峰会的现场采访中说。美国司法部和其他机构正在调查关于FTX欺诈和资金处理不当的指控。班克曼-弗里德否认犯有欺诈行为或故意滥用客户资金。美国众议院金融服务委员会主席玛克辛-沃特斯(MaxineWaters)要求这位加密货币的前代言人在定于12月13日举行的关于FTX失败的听证会上作证。班克曼-弗里德回应说，他愿意作证，但他需要时间来准备。巴哈马总理菲利普-戴维斯说，在美国对班克曼-弗里德进行刑事指控的同时，该交易所所在的岛国也在对FTX的崩溃进行自己的刑事和监管调查。目前还不清楚班克曼-弗里德是否已经聘请了律师代表他处理此事。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335101.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335101.htm

【外交部发言人：不了解FTX创始人行贿中国官员近4000万美元情况】

【外交部发言人：不了解FTX创始人行贿中国官员近4000万美元情况】2023年03月29日03点45分老不正经报道，美国联邦检察官当地时间周二公布了一项针对山姆·班克曼-弗里德的新起诉书，指控这位现已破产的加密货币交易平台FTX的创始人向中国官员行贿近4000万美元，试图让他们解冻他的对冲基金账户。29日，有记者在外交部例行记者会上就此进行提问。外交部发言人毛宁回应称，我不了解你说的情况。(环球时报)

FTX创始人弗里德被控欺诈和违反竞选财务法 申请保释被拒

FTX创始人弗里德被控欺诈和违反竞选财务法申请保释被拒（早报讯）美国检察官指控加密货币交易所FTX创始人兼前首席执行官弗里德欺诈和违反竞选财务法。巴哈马地方法官拒绝让他保释，还押当地惩教所。路透社报道，美国纽约联邦检察官威廉姆斯星期二（12月13日）说，弗里德（SamBankman-Fried）通过“窃取客户资金”，向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款，并称之为“美国历史上最大的金融欺诈之一”。威廉姆斯说：“虽然这是我们第一次公布弗里德的控状，但这绝不会是最后一次。”他说，弗里德向两党提供的竞选捐款“数以千万美元计”，并指调查工作还在继续。。当地官员说，巴哈马地方法官以“巨大潜逃风险”为由，拒绝让他保释。弗里德低下头与父母拥抱后被警卫带走。弗里德将被拘留在巴哈马的惩教所至明年2月8日。他一开始是被拘留在当地医疗部门。美国检察官说，弗里德共面对八项罪名，如果八项罪名全部成立，他将面临最高115年的监禁，但任何判决将取决于一系列的因素。FTX的总部就设在巴哈马。30岁的弗里德趁加密货币热潮，于2019年创立FTX交易所，并迅速发展为全球最大的加密货币平台之一，共有100多万个用户。财经杂志《福布斯》（Forbes）一年前估算，弗里德的净资产为265亿美元（359亿1300万新元），今年还评他为全球最富有的90后币圈传奇。不料上个月，爆出FTX和弗里德独资的交易公司AlamedaResearch财务状况不稳定的消息，还指他秘密将100亿美元的FTX客户资金转移到这家公司。加密货币交易者在短短72小时内疯狂提领60亿美元，令这个“加密货币王国”在八天内崩溃，11月11日申请破产保护。发布：2022年12月14日7:56AM

【FTX创始人SBF被刑事起诉】

【FTX创始人SBF被刑事起诉】2022年12月14日05点14分老不正经报道，美国当局指控FTX创始人SBF犯有欺诈罪。来自纽约南区法院的八项起诉书指控SBF犯有或共谋对FTX的客户和贷方进行欺诈、洗钱和共谋诈骗美国并违反竞选财务披露法。起诉书是在美国证券交易委员会和商品期货交易委员会提出民事指控之后提出的。起诉书称，“被拘留的SBF与其他人同意通过挪用这些客户的存款并使用这些存款来支付SBF的专有加密对冲基金Alameda的费用和债务来欺骗FTX.com的客户。”SBF的律师MarkS.Cohen在一份声明中称，“SBF正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择。”

美国司法部称FTX支付超过4000万美元贿赂中方官员

美国司法部称FTX支付超过4000万美元贿赂中方官员起诉书称，Bankman-Fried和其他人“指示并导致转移”至少4000万美元的加密货币，“旨在让一名或多名中国政府官员受益，以影响和诱使他们”解冻其中一些账户。检察官称，Bankman-Fried和他的同伙考虑并尝试了“多种方法”来解冻这些账户，其中包含价值约10亿美元的加密货币。检察官称，最终，在法律和个人努力均告失败后，班克曼-弗里德同意并指示行贿数百万美元以解锁被冻结的账户。Bankman-Fried的对冲基金使用未冻结的资产继续为Alameda的亏损交易提供资金，继续进行政府所说的对客户和投资者的欺诈一年。FTX和Alameda在对其资产负债表的担忧演变成名副其实的银行挤兑后，于2022年11月崩溃。Bankman-Fried现在面临来自美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的联邦起诉和民事指控。这些指控表明，联邦政府已经获得了关于Bankman-Fried国际交易的新证据，而一天前，美国监管机构以协助恐怖主义融资和违反美国衍生品法的指控对加密货币交易所Binance进行了打击。与此同时，Bankman-Fried倒闭的FTX仍深陷特拉华州破产法庭诉讼中。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1351731.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1351731.htm

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】加密货币交易所FTX创始人SamBankmanFried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。