中国最高检与国家外汇局发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

中国最高检与国家外汇局发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例 中国官方发布的惩治涉外汇违法犯罪典型案例显示，当前外汇违法犯罪中的资金跨境转移更加隐蔽、交易更加快速庞杂。 据中国最高人民检察院网站星期三（12月27日）消息，最高检和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。 这批典型案例共八件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。 案情显示，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。 二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。 三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。 外汇局管理检查司负责人称，中央金融工作会议强调坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。 2023年12月27日 1:02 PM

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【对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局】

【对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局】 12月29日消息，为进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险，国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。 第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

最高检：重点加大对金融领域逃废债、职业放贷人、“砍头息”“套路贷”等违法行为的审查

最高检：重点加大对金融领域逃废债、职业放贷人、“砍头息”“套路贷”等违法行为的审查 最高检3月9日发布《民事检察工作白皮书（2023）》。白皮书介绍，2023年，检察机关强化民事检察监督，积极服务保障金融高质量发展。高质效办理涉金融民事纠纷案件。检察机关加强对借贷纠纷和与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷案件的监督。近两年来，全国检察机关受理与公司、证券、保险、票据等有关民事纠纷类案件4800余件，提出抗诉240余件，提出再审检察建议270余件。重点加大对金融领域逃废债、职业放贷人、“砍头息”“套路贷”等违法行为的审查，强化对金融消费者合法权益的司法保护，维护公平诚信的金融市场秩序。 标签: #金融 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot