#国内资讯t2025年中国税收严打严查！个人银行账户进账超过这个数将被重点监控

#国内资讯t2025年中国税收严打严查！个人银行账户进账超过这个数将被重点监控 营口市一家公司因个人账户收款被查！补税+罚款1300多万！2025年严查开始，个人账户进账多少会被重点监控？ 金税四期上线，税收征管模式彻底发生改变，从原来的“以票控税”变成现在的“以数治税”，实现个人银行流水的全维度监控：            1、多部门数据联网：打通税务、银行、市场监管、社保、外汇管理局、公安等多政府部门数据，个人账户的每一笔资金流动均被标记来源、用途、关联方。   2、智能风险模型：系统自动比对“银行流水”与“纳税申报表”，发现“私户收款未申报”“公转私未代扣个税”等异常，直接预警。 3、资金图谱分析：识别资金在亲属、员工、合作方账户间的流转路径。      4、穿透式稽查：重点追踪特定行业（医美、直播、微商）和高净值人群的资金链。            5、动态预警系统：对“凌晨转账”“频繁拆单”“跨境快汇”等200+种异常行为实时预警。            二、个人银行账户超过多少会被重点监控？       1、大额交易监管  以下3类大额交易，会重点监管。（图1） 2、异常交易监管 （图2） 3、大数据治税下，会从7个维度稽查！（图3） #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

注意了注意了！！！国家没钱了币友们出金的时候要注意了

注意了注意了！！！国家没钱了币友们出金的时候要注意了 随着金税四期系统的上线，税务部门对个人账户的监管力度逐渐增强，重点包括个人之间的转账和收款，涉及大额交易，将被纳入税务部门的监管范围内。微信，支付宝，美团等移动支付平台也被纳入金税四期系统的监管范围内；这意味着税务管理适应了新时代的变化，大数据实现了对个人账户的精准监控分析。在此背景下，个人收款将迎来更为严格的监管，企业及个人要确保每一笔交易都能够准确申报纳税，通过微信支付，支付宝等非银行支付通道转移交易国内资金不再处于无人监管的“灰色地带”，有了明确的监管办法后，企业的每一笔交易都有可能被抽查到（个人单笔交易超过3000元将进行抽查）。 企业及个人需注意，如通过私人银行账户，微信和支付宝等途径取得收入后，应当及时足额申报缴纳税款，避免产生偷税以及私户避税等违法行为。那么具体情况具体分析，关于个人银行账户收款多少被查呢？简单来说，以下三种情况，会被重点稽查到： 1. 任何账户超过5万元的现金交易 2. 公户转账，超过200万元 3. 私户转账超20万元（境外）或50万元（境内） 企业如涉及到以下5种财务支出情况，要小心了： 1. 资金转出转入有异常的，比如分批转入集中转出 2. 明明规模很小的企业，产生的流水却有上千万 3. 经营范围或经营业务，跟资金流向没多大关系 4. 对公账户短期内频繁且大额的给个人转账，或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款 5. 频繁开销户，在销户前有大量的资金活动；闲置很久的账户，突然启用，并且由大量的资金活动 另外，在金税四期的监管下，公转私行为成为重点关注对象，特别是当公司的规模与其资金流水不匹配，当资金流转存在异常时，可能会触发税务部门的预警机制。个人收款需要更加注意，特别是进行大额收款，如有任何不法行为，一旦被查，不仅要补缴税款，还需缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款，可谓是得不偿失！ 总之，对于个人而言，需要更加关注交易流程的合法合规性；微信支付宝等第三方平台受到税务部门的严加监管，加强数据分析和监控，严厉打击税收违法行为。企业应加强内部管理和合规经营，确保避免被纳入稽查范围。

10月19日中国税务报发表《 防范虚拟货币带来的税收风险》，从当前情况看，比特币等虚拟货币在全球范围内的交易很难在短时间内消失，

10月19日中国税务报发表《 防范虚拟货币带来的税收风险》，从当前情况看，比特币等虚拟货币在全球范围内的交易很难在短时间内消失，未来发展的方向也无法确定。同时，在当前法律框架内，我国对于个人持有比特币等虚拟货币并未禁止，而虚拟货币的交易被定义为一种“无效的民事行为”，却并未从法律上明确禁止。从税收角度上来看，对于国内企业和居民参与虚拟货币的境内外交易，我国应加强部门协作与国际多边监管合作，重点防范资金违规跨境流出和利用虚拟货币在境内外避税，并将虚拟货币账户纳入金融账户涉税信息交换之列。同时，我国应完善相关财产申报登记机制，对持有大量虚拟货币的用户进行实名登记与动态追踪。在罚没收缴、重组并购、破产清算等司法领域，要对虚拟货币的处置方式予以明确，避免国家税款流失。此外，税务部门应当主动与央行、金融监管、市场监管、公安司法等部门联动，严厉打击虚拟货币用于地下经济、走私、洗钱、逃税等非法行为。

#泰国新闻 严打“钱骡账户” 已暂停超58万个 今年前3月逮捕869人

#泰国新闻 泰国严打“钱骡账户” 已暂停超58万个 今年前3月逮捕869人 泰国政府副发言人萨西卡恩女士近日表示，为切断诈骗活动的资金链，数字经济和社会部AOC 1441运营中心正加快清理“骡子账户”（即供犯罪使用的银行账户）。自2023年11月至2025年3月31日，共有582,548个相关账户被暂停，仅今年前三个月就暂停了135,279个，不含其他金融监管机构冻结的数据。 官方数据显示，今年1月至3月，已有869人因涉及“骡子账户”或“骡子SIM卡”被逮捕。根据《技术犯罪预防和打击法》，出租或借用个人银行账户者将被追究刑事责任，最高可判处三年监禁或30万泰铢罚款，或两者并罚，并有可能被视为诈骗共犯，承担刑事与民事责任。 政府呼吁民众严守金融账户和通信工具的使用权限，避免成为诈骗链条中的一环，保障社会金融安全与秩序。 #泰国新闻 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

国内一科技公司发布的针对军队和民用的网络信息安全检测系统。使用人工智能和大数据分析技术实现用户行为监控

国内一科技公司发布的针对军队和民用的网络信息安全检测系统。使用人工智能和大数据分析技术实现用户行为监控 图1，《网络痕检系统》，声称其使用人工智能和大数据分析技术，能实现网络痕迹探测、应用app取证、重点人员监测等功能。甚至可以嗅探到苹果手机用户的境外网站注册行为 图2，《手机侦察兵》，此产品是面向部队，用于对士兵进行筛查是否有赌博、贷款、翻墙、涉密、保存军装照和武器照、非正常交往、非正常资金往来、心理异常的行为，支持300多种国内外应用的数据解析以及数据恢复，还可以采集云端数据（支付宝、微信账单）。 图3，为同公司的其他产品介绍，其中《天眼云取证系统》的利用人工智能模型和云取证技术，可以对APP或网站进行敏感数据内容取证，以及能对帐外机、帐外卡进行探测分析。 还有名为《数智心理测评系统》的产品，使用监控手段感知士兵的心理健康状况，强化人员思想安全意识，预防心理问题，同时兼顾手机信息安全。 图4，舆情系统可以对网络媒体、推特、脸书、论坛、贴吧等全网舆情图片进行识别，能做到2.5亿张/天。且能挖掘幕后推手以及相应人员。 《数据智能化分析软件系统》是针对个人的话单、银行账单以及出行数据、社会资源、通讯数据的检索分析、互联分析。 《三面空气净化器录音干扰器》具有空气净化器的外观，实际上是干扰录音机、录音笔、摄像机、窃听器正常工作的设备，设备开启后无法录制出人声。

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国内一科技公司发布的针对军队和民用的网络信息安全检测系统。使用人工智能和大数据分析技术实现用户行为监控 图1，《网络痕检系统》，声称其使用人工智能和大数据分析技术，能实现网络痕迹探测、应用app取证、重点人员监测等功能。甚至可以嗅探到苹果手机用户的境外网站注册行为 图2，《手机侦察兵》，此产品是面向部队，用于对士兵进行筛查是否有赌博、贷款、翻墙、涉密、保存军装照和武器照、非正常交往、非正常资金往来、心理异常的行为，支持300多种国内外应用的数据解析以及数据恢复，还可以采集云端数据（支付宝、微信账单）。 图3，为同公司的其他产品介绍，其中《天眼云取证系统》的利用人工智能模型和云取证技术，可以对APP或网站进行敏感数据内容取证，以及能对帐外机、帐外卡进行探测分析。 还有名为《数智心理测评系统》的产品，使用监控手段感知士兵的心理健康状况，强化人员思想安全意识，预防心理问题，同时兼顾手机信息安全。 图4，舆情系统可以对网络媒体、推特、脸书、论坛、贴吧等全网舆情图片进行识别，能做到2.5亿张/天。且能挖掘幕后推手以及相应人员。 《数据智能化分析软件系统》是针对个人的话单、银行账单以及出行数据、社会资源、通讯数据的检索分析、互联分析。 《三面空气净化器录音干扰器》具有空气净化器的外观，实际上是干扰录音机、录音笔、摄像机、窃听器正常工作的设备，设备开启后无法录制出人声。