【Binance Turkey因违反AML被罚800万里拉】

【BinanceTurkey因违反AML被罚800万里拉】12月26日消息，金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安土耳其(BinanceTurkey)处以800万里拉(约合75万美元)罚款，原因是该加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱(AML)合规审查。MASAK是土耳其财政部下属的金融情报部门。土耳其的“反洗钱法”要求企业在平台上识别和核实客户的个人身份信息，包括姓氏、出生日期、T.C.身份证号(相当于土耳其的社会保险号)以及身份证件的类型和数量等详细信息。该法律还要求企业在10天内将可疑活动立即通知政府。

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。

【中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入】

【中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入】2024年01月31日11点54分老不正经报道，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。

印度将封锁加密货币交易所 Binance、Kraken 网站

印度将封锁加密货币交易所Binance、Kraken网站负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门周四表示，币安、Kraken、Kucoin和Mexc等9家全球加密货币交易所在该国“非法”运营，未遵守当地反洗钱法，并要求印度监管机构IT部封锁他们的网站。金融情报机构表示，已向所有九家公司发出了说明原因的通知。该政府机构表示，全球加密货币交易所必须遵守印度的反洗钱规则，不能仅仅因为它们在该国没有实体存在就逃避这些准则。（）投稿：@TNSubmbot频道：@TestFlightCN

中国反洗钱法迎来首次修订，虚拟资产成为重点监管对象

中国反洗钱法迎来首次修订，虚拟资产成为重点监管对象虚拟资产，如加密货币、非同质化代币（NFT）等，近年来在全球范围内迅速发展。然而，虚拟资产的匿名性、跨境性和去中心化特征，也使其成为了洗钱、逃税、恐怖融资等犯罪活动的工具，如同一把双刃剑，威胁着国家和社会的安全和稳定。为了有效防范和打击这些风险，我国政府决定对现行的反洗钱法进行修订，以适应时代的变化和国际的要求。据新华社报道，2024年2月15日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》，并决定将其提请全国人大常委会审议。这是自2007年反洗钱法实施以来的首次修订，目的是“完善反洗钱法律制度，加强反洗钱监管，提高反洗钱工作效率，维护国家金融安全和社会稳定”。虽然修订草案的全文尚未公布，但据媒体和法律专家透露，修订的重点之一是对虚拟资产进行反洗钱监管。复旦大学反洗钱研究中心执行主任严立新教授表示，虚拟资产相关的洗钱是目前最紧迫和最必要的法律问题，需要在反洗钱法中明确规定虚拟资产的定义、分类、监管主体等内容，以便于对虚拟资产进行有效的追踪和审查。我国对虚拟资产的态度一直比较谨慎和严格，早在2013年就禁止了金融机构和支付机构参与虚拟货币的交易和服务，2017年又取缔了虚拟货币的发行和交易平台，2019年又禁止了虚拟货币的挖矿活动。此外，这些措施也为中国推进数字人民币的研发和试点创造了有利条件。中国的数字人民币是由中国人民银行发行和管理的法定数字货币，具有法偿性、可控匿名性和可追溯性，是一种符合国家主权和法律规范的虚拟资产。中国修订反洗钱法，不仅是为了应对虚拟资产带来的风险，也是为了与国际接轨和合作。国际反洗钱标准制定机构金融行动特别工作组（FATF）要求各成员国在2020年6月前将虚拟资产和虚拟资产服务提供商纳入反洗钱法律框架，并实施有效的监管和执法。中国作为FATF的重要成员，积极参与了虚拟资产的国际标准制定和评估工作，也承诺按时完成反洗钱法的修订和实施，以展现其作为一个负责任的大国的形象和担当。

【加密货币反洗钱法案因缺乏提案人而被推迟提出】

【加密货币反洗钱法案因缺乏提案人而被推迟提出】据两位知情人士透露，美国参议员ElizabethWarren和RogerMarshall已经推迟提出他们的加密货币反洗钱法案，以努力招募更多的共同提案人。该法案于12月在参议院上届会议上首次提出，希望要求加密货币行业，包括个人矿工和验证者，遵守KYC规则。业内人士预计，该法案的修订版在本周出炉，但由于缺乏提案人，参议员选择推迟重新提出法案的时间。