涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪 检察官说，2014 年至 2017 年间，简雯帮助隐瞒了近 13 万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年 42 岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的资产 - 一个装有 61000 多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗 BTC。2021 年警方获得 61000 枚比特币时，其价值约为 14 亿英镑，现在的价值超过 30 亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约 130000 名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近 60 亿美元的收入。42 岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020 年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（Max Baines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（Gillian Jones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的 "幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（Mark Harries）称钱志敏是一个 "犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在 2020 年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。 ... PC版： 手机版：

【英国女子因帮助一名中国逃犯进行比特币洗钱而被判有罪】

【英国女子因帮助一名中国逃犯进行比特币洗钱而被判有罪】 3月21日消息，据彭博社报道，英国女子因在 2017 年至 2022 年期间帮助一名中国逃犯 Yadi Zhang 进行比特币洗钱而被判有罪，Yadi Zhang 被指控策划了一起近 60 亿美元的投资诈骗案。陪审团认定该名女子的一项洗钱罪名成立，但未能就另外两项指控做出裁决。一名检方律师昨日在法庭上表示，皇家检察署不会要求对这两项未决指控进行重审。此前，Yadi Zhang 通过在中国的七个办事处管理的十种投资工具，骗取了中国约 13 万名投资者的资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓 意大利警方周四（1月25日）表示，他们破获了一起由85名嫌疑人进行的税务欺诈案，其中包括64名中国公民。他们被指控制造17亿欧元(约合19亿美元)的虚假发票，并通过中国影子银行系统进行洗钱。 意大利东部亚得里亚海沿岸港口城市安科纳的金融警卫队表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪车和房地产。 他们还冻结了1569个银行账户，下令查封了据信开具虚假发票的140家公司，并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。 订阅东南亚通缉令 | | 欢迎投稿爆料： @ay2026

惠普收购Autonomy世纪欺诈案主谋被判无罪

惠普收购Autonomy世纪欺诈案主谋被判无罪 2023年5月，林奇因涉嫌欺诈罪被引渡至美国接受审判。林奇和Autonomy的前首席财务官苏绍万·侯赛因（Sushovan Hussain）在2011年使用会计手段夸大公司收入，将公司以110亿美元的价格卖给了惠普。大约一年后，惠普认定这笔收购让自己亏了88亿美元，遂在伦敦对林奇发起民事诉讼，指控他篡改账目、故意“抬高”公司估值，导致惠普蒙受巨额财务损失。2022年，林奇在伦敦输掉了一场民事官司，惠普在此案中寻求40亿美元的损害赔偿，尽管英国法官表示他可能会“大幅减少”赔偿。周四的审批结果对林奇来说是一次“胜利”。多年来他一直辩称，自己是这一不幸事件的替罪羊。在判决公布后，美国地区法官查尔斯·布雷耶表示，他将发布命令，让林奇可以自由离开他在旧金山的住所，自去年从英国被引渡到美国后，他一直受到雇佣保安人员的全天候监视。林奇在一份声明中说：“我期待着回到英国，回到我最爱的地方：我的家庭，在我的领域进行创新。”旧金山联邦检察官办公室发言人亚伯拉罕·西蒙斯（Abraham Simmons）表示：“我们尊重判决结果，并感谢陪审团对政府在此案中提供的证据的关注。”在判决后，陪审员告诉林奇的律师，他们不相信Autonomy前美国首席财务官布伦特·霍根森（Brent Hogenson）证词的可信度。霍根森自称是举报人，将会计问题甩给林奇，并被解雇。陪审团成员还对政府关于林奇参与Autonomy可疑硬件销售的证据表示怀疑。Autonomy前首席财务官苏绍万·侯赛因于2018年被旧金山陪审团判定犯有会计欺诈罪，被判处5年监禁。惠普于2015年分拆为两家公司。惠普企业公司（Hewlett Packard Enterprise）接管了公司计算和软件部门，而惠普公司（HP Inc．）则负责打印机和个人电脑业务。惠普并不是这起刑事案件的当事人，它拒绝对判决发表评论。 ... PC版： 手机版：

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓 意大利警方周四（1月25日）表示，他们破获了一起由85名嫌疑人进行的税务欺诈案，其中包括64名中国公民。他们被指控制造17亿欧元(约合19亿美元)的虚假发票，并通过中国影子银行系统进行洗钱。 意大利东部亚得里亚海沿岸港口城市安科纳的金融警卫队表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪车和房地产。 他们还冻结了1569个银行账户，下令查封了据信开具虚假发票的140家公司，并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。 当局推断，与中国有关的组织提供了广泛的服务，包括为贩毒集团隐瞒跨境付款，以及为逃税提供便利等。 据悉，欺诈活动通过复杂的转账系统进行，向位于中国、意大利和其他欧盟国家的账户转账，为从未存在过的产品销售付款。 安科纳的检察官发现，虚构的“纸上公司”开具假发票，并告知客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金到账，虚构公司就将等额资金转入中国一家银行账户，美其名曰是为从未发生过的进口产品支付的款项。 根据警方声明，原金额扣除佣金后，由快递员秘密地以现金方式返还给首次付款的客户。据悉，该系统可以转移和洗钱数十亿美元。

七名中国公民被捕，涉嫌欺诈行动并非法拘禁菲律宾女佣

七名中国公民被捕，涉嫌欺诈行动并非法拘禁菲律宾女佣 国家调查局 (NBI) 局长海梅·圣地亚哥在周二的新闻发布会上，介绍了在网络犯罪部门行动中被捕的七名中国公民，这七人涉嫌参与诈骗行动。此次行动还解救了一名被拘禁的受害者。 初步报告显示，NBI 网络犯罪部门于 2024 年 12 月 11 日收到投诉后展开调查，投诉人声称他们的朋友被非法拘留并被迫从事非自愿劳动。 根据投诉，国调局特工在帕拉纳克市万国村的一处住宅进行了营救行动。在行动中，他们不仅救出了受害者，还发现了一个复杂的诈骗行动。 国调局特工在该住所内发现多台台式电脑、手机、 SIM 卡、书面脚本和客户账簿，表明存在有组织的犯罪活动。 受害者为女性，是一名被称为“Let-let”（化名）的家政工人，据悉，她在诈骗犯的场所工作了三个月，被拘留了两个月。在她发现雇主的非法活动后，她被禁止使用手机或离开场所。 频道广告赞助商 3⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot